pranje novca

Pritvor sedmorici osumnjičenih za nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću, u pretresu im oduzeto oko 300.000 KM

Hronika12.05.23, 12:54h

Pritvor sedmorici osumnjičenih za nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću, u pretresu im oduzeto oko 300.000 KM
Oni su se bez odobrenja bavili bankarskom djelatnošću te primali, držali i obavljali konverziju novca u većim iznosima i tako sebi pribavili nelegalnu imovinsku korist.


 

 

Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio jednomjesečni pritvor za Mirsada Bašića (62), Šefika Ćustića (60), Mirsada Salihbašića (54), Eseda Smajića (65), Zehrudina Omeragića (59), Kemala Abadžića (58), svi iz Srebrenika, i Milenka Milanovića (63) iz Brčkog, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću u sticaju sa pranjem novca.


Oni su osumnjičeni da su od decembra 2022. do maja 2023. godine na području Srebrenika, Gradačca i Brčkog bez odobrenja, ovlaštenja i registracije mjenjačkih poslova, postupajući suprotno važećim federalnim zakonima o deviznom poslovanju i  bankama, preuzimali veće iznose novca od više osoba, bez dokaza o porijeklu novca, te obavljali konverziju iz domaće u strane valute i obratno. Oni su se  bez odobrenja  bavili bankarskom djelatnošću te primali, držali i obavljali konverziju novca u većim iznosima i tako sebi pribavili nelegalnu imovinsku korist.


Osumnjičeni su lišeni slobode u akciji „Euro“,  koju je po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda  Srebrenik proveo Sektor kriminalističke policije MUP-a TK u Srebreniku i Brčkom.


Pretresima na više lokacija je prethodila višemjesečna istraga. Tokom pretresa  je oduzet novac u iznosu od oko 300.000 KM,  mobilni aparati i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela.


Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.


Istraga u ovom predmetu je u toku, saopćeno je iz Tužilaštva TK. 


(FENA/jk)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook



Komentari - Ukupno 6

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još